В суд отправляется дело тюменца, обманувшего банк на 57 миллионов рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина, зная о предоставлении потребительских кредитов физическим лицам, официально трудоустроенным и получающим ежемесячную стабильную заработную плату на банковские счета, открытые в рамках зарплатного проекта, разработал схему хищения денежных средств у банка.

Используя копии действующих паспортов 39 человек из разных регионов страны, он составлял от их имени заявки на открытие счетов и выпуск банковских карт для получения заработной платы. По его просьбе документы в банк доставляли курьеры, не осведомленные о его противоправной деятельности. Они же передавали выпущенные банковские карты фигуранту дела. 

Злоумышленник производил зачисление на карты денежных средств под видом зарплаты, чтобы убедить банк в стабильности финансового положения клиентов. Банк, не подозревая обмана, по смс-сообщениям направлял гражданам предложения о получении потребительских кредитов. После этого фигурант дела через онлайн-приложение оформлял на них кредитные договоры. Полученные денежные средства он похищал.

С целью завуалирования противоправной деятельности обвиняемый частично погашал кредиты за счет оформленных в последующем кредитных договоров. В октябре 2020 г. банк обратился в правоохранительные органы. Общий размер ущерба, причиненного кредитному учреждению с марта 2019 г. по октябрь 2020 г. составил более 57 миллионов рублей. Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.