За обналичивание почти 4 миллионов рублей член преступной группы получил срок в колонии особого режима

Мотовилихинский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя г. Перми - об этом сообщает пресс-службы прокуратуры региона. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

Установлено, что с января по ноябрь 2018 года подсудимый совместно с лицами, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, обналичили более 3,9 млн. рублей. В частности, злоумышленники, открыв офис на территории Мотовилихинского района, действуя от имени организаций, оказывающих транспортные и строительные услуги, используя счета подконтрольных "фирм-однодневок" и номинальных индивидуальных предпринимателей, поддельные документы, выводили денежные средства из-под финансового контроля государства.

Маскируя свой преступный умысел, они привлекали минимум рабочей силы, которым незначительно оплачивали их труд, а большую часть перечисленных от заказчиков денег забирали себе и распоряжались ими по своему усмотрению. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.