Прокуратура Осинского района Пермского края провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Установлено, что гражданином, проживающим на территории города Оса, были открыты банковские счета в нескольких российских банках и получены банковские (дебетовые) карты. В последующем он за вознаграждение в размере 7 тысяч рублей передал их неустановленному лицу.
По информации налоговой службы оборот по данным банковским счетам составил более 3,5 миллионов рублей, почти все денежные средства обналичены. По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о признании данной сделки ничтожной и применения последствия ее недействительности и взыскания с гражданина, открывшего банковские счета, в доход Российской Федерации денежных средств, полученные преступным путем. Решение суда в законную силу пока не вступило, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.
Оставайтесь в курсе последних событий с нами, подписывайтесь