В суд ушло дело, по которому были совершены незаконные операции почти на 3 миллиарда рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга, 1982 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).

По версии следствия, в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник преступный умысел на создание преступной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката. Впоследствии директор организации вовлек в преступную группу 5 участников, в том числе обвиняемого, 1982 года рождения, роль которого заключалась в приобретении предприятии, которые фактически деятельность не осуществляли, сопровождении подставных лиц, подготовке подложных документов, необходимых для подтверждения совершенных валютных операций, ведении телефонных переговоров и выполнении иных поручений.  

В период с мая 2014 года по март 2018 года осужденные в составе преступной группы совершили операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государства в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд. рублей. При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Уголовные дела в отношении ряда соучастников были рассмотрены Октябрьским районным судом г. Екатеринбурга в декабре 2020 года с назначением им наказания от 2 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении обвиняемого, 1982 г.р., было выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.