Обвинительное заключение утверждено по очередной раскрытой финансовой пирамиде

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего генерального директора  ООО "Резана-Финанс". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2015 года генеральный директор ООО "Резана-Финанс" (г. Пенза) с целью массового хищения денежных средств у населения открыл офис компании в г. Тюмени. В 2016-2018 годах он развернул в средствах массовой информации активную рекламу о привлечении денежных средств граждан под проценты, существенно выше банковских (3 - 4 % ежемесячно). Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев  производились выплаты займодавцам  начисленных процентов и возврат сумм займа за счет средств других клиентов, то есть компания работала по принципу финансовой пирамиды.

От действий гендиректора пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных у них денежных средств составила свыше 61 млн рублей. В мае 2018 года фигурант дела Железнодорожным районным судом г. Пензы был осужден по ч.4 ст. 159 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  Он похитил у 146 человек более 27,5 млн рублей. В ноябре 2019 года ООО "Резана-Финанс" исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее предприятие.

В марте 2021 года мужчине в Тюмени предъявлено обвинение. После вручения обвинительного заключения 52 тома уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

Ранее редакция нашего информационного агентства освещала совместную деятельность Центробанка и правоохранительных органов по борьбе с недобросовестными участниками финансовых взаимоотношений.