В Пермском крае прокуратура взыскала деньги, нажитые преступным путем

Прокуратура Осинского района Пермского края провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Установлено, что гражданином, проживающим на территории города Оса, были открыты банковские счета в нескольких российских банках и получены банковские (дебетовые) карты. В последующем он за вознаграждение в размере 7 тысяч рублей передал их неустановленному лицу. 

По информации налоговой службы оборот по данным банковским счетам составил более 3,5 миллионов рублей, почти все денежные средства обналичены. По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о признании данной сделки ничтожной и применения последствия ее недействительности и взыскания с гражданина, открывшего банковские счета, в доход Российской Федерации денежных средств, полученные преступным путем. Решение суда в законную силу пока не вступило, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

Оставайтесь в курсе последних событий с нами, подписывайтесь

• на наш канал в "Телеграмм";
• на нашу группу во "ВКонтакте";
• на нас в избранное в сервисе "Новости";
• на наш канал в Яндекс.Дзен.