Житель Екатеринбурга предоставил счет для незаконной финансовой операции. В итоге он должен государству 2,5 миллиона рублей

Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга проверила соблюдение требований законодательства при совершении финансовых операций. В ходе надзорных мероприятий ведомством был выявлен факт открытия местным жителем счета в банке и предоставления его за вознаграждение неустановленному лицу для использования при совершении финансовых операций.


В дальнейшем юридическим лицом на банковский счёт указанного гражданина под видом взыскания задолженности по заработной плате на основании изготовленного для этих целей удостоверения комиссии по трудовым спорам перечислены денежные средства в сумме 2,5 миллиона рублей. При этом, в ходе проверки установлено, что екатеринбуржец фактически в трудовых отношениях с юридическим лицом никогда не состоял.


В этой связи прокуратура направила исковое заявление о взыскании с гражданина в доход Российской Федерации полученных на счёт денежных средств, а также вознаграждения за оказанную услугу по предоставлению счета. Кировский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил, взыскав с Екатеринбуржца денежные средства в сумме 2,5 миллиона рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.  


Для того, чтобы оставаться в курсе последних событий, подписывайтесь

Оставьте комментарий

Оставьте первый комментарий

* Meta, Facebook, Instagram - признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

марта 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31