Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга проверила соблюдение требований законодательства при совершении финансовых операций. В ходе надзорных мероприятий ведомством был выявлен факт открытия местным жителем счета в банке и предоставления его за вознаграждение неустановленному лицу для использования при совершении финансовых операций.
В дальнейшем юридическим лицом на банковский счёт указанного гражданина под видом взыскания задолженности по заработной плате на основании изготовленного для этих целей удостоверения комиссии по трудовым спорам перечислены денежные средства в сумме 2,5 миллиона рублей. При этом, в ходе проверки установлено, что екатеринбуржец фактически в трудовых отношениях с юридическим лицом никогда не состоял.
В этой связи прокуратура направила исковое заявление о взыскании с гражданина в доход Российской Федерации полученных на счёт денежных средств, а также вознаграждения за оказанную услугу по предоставлению счета. Кировский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил, взыскав с Екатеринбуржца денежные средства в сумме 2,5 миллиона рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.
Для того, чтобы оставаться в курсе последних событий, подписывайтесь