В суд ушло дело тюменского предпринимателя: он уклонился от налогов на 95 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя тюменской сети автозаправок топливной компании "Кондор-2" и главного бухгалтера данной коммерческой организации. 

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного  п. "б" ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России (пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество, реализовали схему дробления бизнеса. Для осуществления своей преступной деятельности они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС. Это позволило организации в указанный период необоснованно минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 миллионов рублей.

На данный момент следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 миллионов рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, о чем рассказали в Следственном комитете по Тюменской области.