90 миллионов рублей украла банда, специализирующаяся на обналичивании средств маткапитала

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 жителей Тюменской области и 5 жителей Курганской области. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по частям 1 и 2 ст. 210 (руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в 2013 году учредитель и директор ООО Риэлторская компания "Альтаир" (г. Курган) создала преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала и руководила им по апрель 2017 года. В состав сообщества в разное время вошли 16 человек. Участники преступной организации подыскивали на территории Тюменской области матерей, остро нуждавшихся в денежных средствах, и, не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняли их к направлению средств материнского капитала для приобретения (строительства) жилья на территории Курганской области с использованием заемных средств. После этого по доверенностям от имени женщин заключались фиктивные договоры целевых займов на приобретение (строительство) жилья на сумму, соответствующую остатку средств материнского (семейного) капитала. Перечисляемые органами Пенсионного фонда средства материнского капитала в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам займа обналичивались и похищались злоумышленниками.

Руководителями и участники преступного сообщества данного уголовного дела в 2013-2017 годах похитили более 90 млн. рублей. В 2019 году ООО Риэлторская компания "Альтаир" ликвидирована. По делу потерпевшими признаны Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области и Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство и ранее направлено в суд.