В Зауралье в суд направлено дело "обнальщиков". Они незаконно обналичили более четверти миллиарда

Первый заместитель прокурора Курганской области Иньшаков А. А. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти жителей области. Они обвиняются в совершении от одного до четырнадцати эпизодов преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, изготовлении, хранении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предоставлением в налоговую инспекцию для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, якобы возглавлявших общества с ограниченной ответственностью.


По версии следствия преступная группа с июня 2016 года до 18 июня 2019 года осуществляла инкассацию и обслуживание физических и юридических лиц (обналичивание денежных средств) без регистрации и специального разрешения. В целях предоставления возможности юридическим лицам перечислять денежные средства, минуя предусмотренные банковской системой Российской Федерации процедуры, участники организованной преступной группы привлекали компании, денежные средства которых бесконтрольно обналичивали. Таким способом за три года они обналичили не менее 266 миллионов рублей, получив преступный доход в размере 34 миллионов рублей.


Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. В Прокуратуре Курганской области отметили, что при признании судом обвиняемых виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Оставьте комментарий

Оставьте первый комментарий

* Meta, Facebook, Instagram - признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

июля 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31