Номинальный ИП отправится под суд в Сысерти

Следственным отделом по городу Сысерть Следственного управления СКР по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Сысертского района. Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса России (неправомерный оборот средств платежей). Подробности дела рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый по просьбе своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, не намереваясь заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью. Фиктивную регистрацию в качестве ИП обвиняемый осуществил лишь для того, чтобы получить от своего знакомого денежное вознаграждение за это неправомерное действие.

В дальнейшем фигурант совершил неправомерный оборот средств платежей, передав своему знакомому полученные в качестве вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя банковские карты, логины, одноразовые SMS-пароли, электронные ссылки, использование которых обеспечивает доступ к расчётным счетам и управление ими посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проведён комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей и обвиняемого, проанализирована характеризующая и финансовая документация. В отношении фигуранта проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оставайтесь в курсе последних событий с нами, подписывайтесь

• на наш канал в "Телеграмм";
• на нашу группу во "ВКонтакте";
• на наш канал в Яндекс.Дзен.