На Среднем Урале под суд пойдет группировка, обналичивающая материнский капитал

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат, организованной группой, в крупном размере) и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса России (покушение на мошенничество при получении выплат, организованной группой).

По версии следствия, житель города Каменска-Уральского Свердловской области 1969 года рождения, являясь председателем кредитно-потребительского кооператива "Семейная касса", разработал преступный план по хищению средств федерального бюджета при получении средств материнского капитала. При этом обвиняемый использовал подконтрольные ему организации КПК "Семейная касса", КПК "Честный" (до 16 марта 2019 года), КПК "Семейный капитал" (с 16 марта 2019 года). В целях реализации преступного умысла он в период с 2014 по 2017 года создал организованную группу, в состав которой вовлек бухгалтера КПК "Семейная касса", а также 5 знакомых, имеющих опыт риэлторской деятельности.

В период с апреля 2017 года по ноябрь 2021 года члены преступной группы подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России в Свердловской области, а также г. Севастополь, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов.

В результате незаконных действий обвиняемых федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 19,4 миллионов рублей. Уголовное дело в настоящий момент направлено в Красногорский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области для рассмотрения по существу, о чем рассказали в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

Оставайтесь в курсе последних событий с нами, подписывайтесь

• на наш канал в "Телеграмм";
• на нашу группу во "ВКонтакте";
• на наш канал в Яндекс.Дзен.