В суд отправилось дело обнальщиков с Южного Урала

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 жителей города Челябинска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Подробности преступления рассказали в региональной Прокуратуре.

Так, по версии следствия, в период с октября 2018 года по июнь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, за вознаграждение осуществляли переводы денежных средств юридических лиц. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений злоумышленники фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями и изготавливали несоответствующие действительности первичные бухгалтерские документы для предоставления налоговым органам.

В результате преступной деятельности получен доход в размере свыше 8,8 миллионов рублей. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 575 тысяч рублей. В данный момент уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу, о чем рассказали в Прокуратуре Челябинской области.

Оставайтесь в курсе последних событий с нами, подписывайтесь

• на наш канал в "Телеграмм";
• на нашу группу во "ВКонтакте";
• на нас в избранное в сервисе "Новости";
• на наш канал в Яндекс.Дзен.