В Челябинске раскрыта схема по отмыванию денег через судебных приставов

Благодаря судебным приставам межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области была разрушена преступная схема отмывания денег и их легализация. В результате суд признал недействительность 15-миллионной сделки, постановив взыскать данные денежные средства в доход Российской Федерации.


В марте 2020 года между ООО "Соловей" и неким гражданином был заключен договор займа, согласно которому гражданин передал организации 15 миллионов рублей для приобретения 3D-принтера селективного лазерного плавления. Но принтер организация не приобрела, якобы потратив денежные средства на иные хозяйственные нужды. В результате стороны заключили нотариально заверенное медиативное заключение о возврате денежных средств, данное заключение уже в качестве исполнительного документа было направлено на принудительное исполнение в службу судебных приставов.


Исполнительное производство было возбуждено в межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам. В ходе работы над взысканием 15 миллионов рублей было установлено, что ООО "Соловей", зарегистрированное за месяц до сделки – в феврале 2020 года, по юридическому адресу отсутствует, уставной капитал близок к минимальному – 20 тысяч рублей. В открытых публичных источниках нет информации об осуществлении организацией хозяйственно-финансовой деятельности. По информации налогового органа основные средства отсутствуют, декларация по налогу на прибыль не предоставлена, численность сотрудников – нулевая. 


Далее выяснилось, что директор и одновременно бухгалтер ООО "Соловей" по адресу регистрации не проживает, работает простым водителем в другой организации, отношения к финансовой деятельности ООО "Соловей" не имеет. Поступившая информация по поводу организации-должника насторожила судебных приставов, усмотревших в поведении ООО признаки отмывания денег. В контролирующие ведомства – прокуратуру и орган Росфинмониторинга, было направлено соответствующее письмо с просьбой провести проверку по выявленным фактам. Проверка подтвердила обоснованность подозрений судебных приставов.


Кроме того, подверглись сомнению источники многомиллионных доходов гражданина, который и ранее занимался подобными сделками, ссужая организациям и физическим лицам практически беспроцентные займы. По иску прокуратуры Курчатовский районный суд признал договор займа и медиативное соглашение ничтожными, постановив взыскать 15 миллионов рублей и 60 тысяч рублей госпошлины в доход государства. Половина из этих средств уже находится на депозитном счете судебных приставов и вскоре будет направлена в бюджет Российской Федерации.

Оставьте комментарий

Оставьте первый комментарий

* Meta, Facebook, Instagram - признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

марта 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31