Супружеская пара пойдет под суд на Южном Урале. Они входили в состав группы по обналичиванию средств

июня 6, 2026 12:45 pm Челябинск

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей. Супруги обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) и пунктом "б" части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса России (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с февраля 2029 года по июль 2022 года обвиняемые, действуя организованной группой с иными участниками, организовали на территории Челябинской области незаконную банковскую деятельность. Без регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты фактически не оказанных услуг, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц. Сумма дохода составила около 30 миллионов рублей. Кроме того, при осуществлении незаконной банковской деятельности они приобрели и хранили электронные носители информации, предназначенные для неправомерного оборота денежных средств.

В связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства. Уголовные дела направлены в Калининский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении 14 участников преступной группы уголовное дело расследуется, о чем сообщили в пресс-службе Генеральной Прокуратуры России.

Оставайтесь в курсе последних событий с нами, подписывайтесь