Обнальщик из Челябинска отправится под суд

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 173.1 (незаконное образование юридического лица), пунктом "а" части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с января 2019 года по декабрь 2020 года фиктивно зарегистрировал в налоговом органе 8 юридических лиц с номинальными руководителями. После чего, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, за вознаграждение осуществлял переводы денежных средств юридических лиц и вывод их в наличный оборот. В результате преступной деятельности обвиняемый получил доход в размере свыше 8,8 миллионов рублей.

Кроме того, в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый, обладая познаниями в области банковских операций, производимых посредством международных платежных систем, путем проведения операции по переводу и снятию денежных средств с банковского счета похитил денежные средства, принадлежащие банковской организации на общую сумму более 3,4 миллионов рублей, а также покушался на хищение более 7 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый в добровольном порядке возместил ущерб в сумме 3,4 миллиона рублей.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение, в связи с чем материалы уголовного дело в отношении него выделены в отдельное производство, в отношении соучастников предварительное следствие продолжается. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщили в Прокуратуре Челябинской области.

Оставайтесь в курсе последних событий с нами, подписывайтесь

• на наш канал в "Телеграмм";
• на нашу группу во "ВКонтакте";
• на нас в избранное в сервисе "Новости";
• на наш канал в Яндекс.Дзен.