На Южном Урале раскрыли канал вывода денег за границу

Сотрудниками следственной части Следственного управления УМВД России по городу Челябинску окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), частью 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей), частью 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении ранее не судимого жителя Челябинска 1990 года рождения

По версии следствия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом, осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами Российской Федерации с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов. О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.

В ходе следствия доказано, что в период с декабря 2020 по июнь 2021 года обвиняемый совместно с неустановленным лицом открывали валютные расчетные счета на подконтрольное юридическое лицо, созданные для совершения преступления, на которых обеспечивали наличие денежных средств. Злоумышленники перечисляли на этот счет денежные средства в валюте, предоставляя в банки Челябинска ложные сведения о международных договорах поставок, которые предполагали поставку товара на территорию Российской Федерации из-за границы. В основном, в договорах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, а денежные средства незаконно выводились за пределы Российской Федерации.

Всего злоумышленник вывел иностранной валюты в российском эквиваленте на сумму свыше 17 миллионов рублей. На период следствия подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд Центрального района Челябинска для рассмотрения по существу, о чем сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

Оставайтесь в курсе последних событий с нами, подписывайтесь

• на наш канал в "Телеграмм";
• на нашу группу во "ВКонтакте";
• на наш канал в Яндекс.Дзен.